香雪制药: 第九届监事会第五次会议决议公告

时间：2022-12-25 16:01:23 来源:

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证券代码：300147 证券简称：香雪制药公告编号：2022-090 广州市香雪制药股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022年 12 月 20 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：一、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》监事会认为，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期，公司层面业绩考核未达目标，本次回购注销不符合解除限售条件的股票及调整回购价格符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对 192 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,560,502 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。广州市香雪制药股份有限公司监事会

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