焦点报道:9人落网，涉案流水3000余万！杭州公安成功打掉一洗钱诈骗团伙
【资料图】
近日，桐庐公安通过缜密侦查，精确研判，成功打掉一洗钱诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9人！
1月中旬，桐庐公安接到某男子报案，称遭遇诈骗，接到报警后，桐庐公安迅速对该男子提供的交易明细、对方账号等证据进行固定和调查，通过对转账的账户展开分析研判，一个以网名“扶苏”为首的洗钱诈骗团伙进入警方视线。
进一步明晰案情后，桐庐公安高度重视，立即集结精干力量成立专案组，全力侦破此案。
2月28日，在全面掌握该洗钱诈骗团伙的窝点位置、组织架构、作案手法、活动轨迹等信息后，桐庐公安组织30余名精干警力，奔赴福建某地实施集中收网抓捕，成功抓获9名嫌疑人，缴获大量手机、平板、公章等作案工具。
经审讯，该犯罪团伙通过线上找人有偿注册公司或者购买现成的公司变更法人，之后伪造公司经营材料和线上商城，用伪造的材料到第三方支付公司注册支付通道，最后将支付通道卖给境外诈骗集团，并配合境外诈骗集团伪造入金合同，协助洗钱走账。
3月2日，犯罪嫌疑人被顺利押解回桐庐，目前，案件正进一步侦办中。
警方提醒
买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪，实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用，只要涉及电信网络诈骗案件的，警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其进行刑事拘留。另外，售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为，属于违反国家规定的非法经营行为，情节严重的，或构成非法经营罪；而贩卖对公账户等资料，涉嫌非法买卖国家机关公文证件罪，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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